webinar register page

Webinar banner
ACTIVIDADES VULNERABLES EN COMERCIO EXTERIOR (LEY ANTILAVADO)
Objetivo: Comprender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las obligaciones derivadas de las mismas como lo es la identificación del cliente o usuario, la integración del expediente único de identificación, presentación de avisos e informes en cero, así como conocer cómo llevar un ejercicio de facultades por parte de la autoridad y las sanciones a que se pueden hacer acreedores, los diversos sujetos obligados.

Temario:
I. ANTECEDENTES
II. MARCO NORMATIVO
III. ACTIVIDADES VULNERABLES
A. Actividades vulnerables
B. Umbrales y acotaciones para estar obligados a presentar avisos

IV. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
A. Obligaciones a cumplir
B. Expediente único de identificación
C. Procedimientos para el debido cumplimiento
1. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
2. Criterios, medidas y procedimientos internos

V. PRESENTACIÓN DE AVISOS
A. Avisos e informes en cero
C. Datos que deben contener
D. Plazos de presentación
o Avisos en 24 horas
o Extemporaneidad
o Medios alternativos

VI. VISITAS DE VERIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS

VII.INFRACCIONES Y DELITOS
1. Infracciones sanción pecuniaria y/o administrativa
2. Conductas delictivas

Duración: 3 horas

Inversión:
$ 1,350 + IVA Ingreso General
$ 1,100 + IVA Precio Corporativo (más de 3 asistentes)
$ 850 + IVA Clientes ICLAWYERS con Iguala Activa

• Incluye:
o Material del curso
o Constancia de participación

Oct 27, 2022 10:00 AM in Mexico City

Webinar logo
* Required information
Loading